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Primer semestre 2022: Operaciones sospechosas de lavado de activos suben casi 25%
En entrevista con Pulso de La Tercera, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, informó que en el primer semestre de
Somos el primer clúster en Latinoamérica, especializado en Gobierno Corporativo, Compliance, Gestión de Riesgos, IT Governance, Estrategia, Management y Reputación.
Llevamos más de 10 años entendiendo las necesidades de nuestros clientes de todas las actividades económicas.
Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales que tienen una amplia experiencia nacional e internacional, en la línea ejecutiva, en empresas de diversos rubros, tanto en el ámbito técnico como estratégico.
Desarrollamos la implementación de Modelos de Prevención de Delitos y Programas de Integridad en Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia y en China, donde acompañamos a empresas latinoamericanas con presencia en ese país.
Hemos sido consultados para la redacción de las principales regulaciones en temas de compliance y buenas prácticas de gobierno corporativo en distintos países latinoamericanos.
Trabajamos colaborativamente en un propósito común: entregar soluciones a los asuntos críticos de empresas y organizaciones.
Estamos comprometidos con el propósito, los valores, la misión y la visión de nuestros clientes, así como con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Es por esto que nos caracterizamos por crear programas diseñados de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
Para nosotros es fundamental no quedarnos en recomendaciones, hacemos que nuestra propuesta se convierta en resultados medibles.
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Con reconocida experiencia internacional en Gobierno Corporativo, Compliance y Management.
Formación académica world class, cuenta con un Management Program en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, USA; Diploma en Gobierno Corporativo en la Universidad de Harvard y un executive Program on Innovation, en la Universidad de Stanford. Previamente, obtuvo su Título y Licenciatura como Contador Público y Contador Auditor, en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un Máster en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudió en la Universidad de Dartmouth (USA) un diplomado en Cultura Americana.
Cuenta con una destacada carrera profesional con responsabilidades C Level en las Industrias Financiera, de Retail, de Seguridad Social y en Consultoria GRC. En su trayectoria profesional, ha sido Vicepresidente de Control Financiero y de Recursos Humanos en Citibank, donde también fue Compliance Officer Regional. En sus 12 años de trayectoria en Citibank, trabajó en New York, Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y en Santiago, Chile. Luego fue Vicepresidente en Scotiabank Sudamericano y Gerente de Recursos Humanos en Cencosud, donde además asumió, paralelamente, como Gerente General en Supermercados Santa Isabel, empresa con más de 170 locales y 25.000 colaboradores.
Ha desarrollado su experiencia de consultor experto en GRC, en más de 90 empresas, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. En esta área, ha participado en mesa de expertos en la redacción de regulaciones.
Tiene una larga trayectoria como Director de Empresas.
Académico, enseña Gobierno Corporativo, Management y Alineamiento Estratégico, en nivel de post grado, en las Universidades del Desarrollo, de Santiago y Adolfo Ibáñez.
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Laws, New York University.
Abogado y asesor de entidades y empresas reguladas del mercado de valores y seguros, de seguridad social y de entidades públicas.
Fue Jefe del Área de Cumplimiento de Mercado y Abogado Senior de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (hoy Comisión para el Mercado Financiero).
Experiencia en procesos de mejora de gobierno corporativo para empresas públicas y privadas.
Experiencia en procesos de licitación de obras y concesiones públicas.
Ha sido Director de múltiples empresas
Fue Jefe del Área de Cumplimiento de Mercado y Abogado Senior de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (hoy Comisión para el Mercado Financiero).
Fue Director Legal del Sistema de Empresas – SEP (Holding de empresas públicas de Chile).
Fue abogado senior en Alessandri & Cía.
Fue consultor del Banco Mundial e International Finance Corporation (IFC) y del Banco Interamericano de Desarrollo en materias de gobierno corporativo y empresas públicas.
Ha prestado servicios en Jamaica, Rumania, Brasil, Perú, Zimbabwe y Chile.
Docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad Nacional Andrés Bello y Universidad Mayor y Adolfo Ibáñez.
Jan es un reconocido profesional en las áreas de Gestión de Riesgos, Tecnología y Transformación Digital
Ingeniero Industrial de la Universidad de Chile, con MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y AMP en la Universidad de Wharton, USA.
Con amplia experiencia en gestión de primera línea en empresas sólidas y líderes. Fue Director de Gestión y procesos IT y Director de Inversiones y Riesgos en LATAM Airlines. Además, ha sido Gerente de Desarrollo de Negocios Corporativos y Gerente ERP en Gildemeister Group. Como consultor ha sido socio fundador de It’s Strategy. Ha emprendido proyectos exitosos, como en grupo Tus Máquinas.
Probada experiencia en desarrollo de negocios, evaluaciones financieras y planificación estratégica.
Conocimiento y experiencia en negociaciones y comportamientos culturales en China, India y Sudamérica, junto con habilidades de liderazgo y formación de equipos.
Ximena es Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee diversos estudios complementarios, entre los que destaca un International Certificate in Company Direction (ICCD) - Programa Internacional de formación de Gobierno Corporativo y Certificación de Directores - dictado por el Institute of Directors of United Kingdom en alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez.
Ademas desarrollo un WLP (Woman Leadership Program) en Universidad Adolfo Ibáñez, en Miami USA.
Obtuvo un certificado en la Kellog University, Chicago, USA, en el programa The Soul of Leadership – dictado por el profesor Deepak Chopra.
En su destacada carrera profesional, ha sido Gerente General de Oriflame, Laboratorio, en Chile; Gerente Comercial de La Gran Guía; Gerente de Seguros Colectivos de Vida y Salud, en Interamericana AIG, Gerente de Sucursales Oriente, en Banco Sudamericano y Compliance Officer en CITIBANK Chile.
Tiene una reconocida experiencia como Directora de Empresas, entre las cuales se cuentan Directora de Ferrocarril Arica a La Paz S.A., Grupo EFE, donde fue Vicepresidente; Directora en Forestal Sacor, donde fue Presidente del Directorio; Directora además en la Corporación para Ciegos y en Cámara Cosmética de Chile.
Sólida experiencia en Gobierno Corporativo, está hoy dedicada a la consultoria en materias de Alineamiento Estratégico, Planes de Negocios y asesoría a Directorios.
Fue Consejera de CORFO Innova.
Arquitecto, University of Southern California y MBA de Duke University.
Especialización en ESG, Sostenibilidad, e Impacto de Wharton School, University of Michigan, y Duke Univeristy
Tiene una extensa y profunda experiencia corporativa internacional en diversos sectores incluyendo financiero, manufacturas, retail, entretención, extractivos, entre otros.
Fue Vice Presidente de Warner Bros. Consumer Products, encargado de las operaciones de la cadena de suministro centralizada global, responsabilidad que ejercía desde Hong Kong, China.
Fue Director de GD Group en alizanas estratégicas con Nike, Adidas, O´neil, Dakine, Atlética, entre otras empresas líderes del sector Deportivo.
Fue Vice Presidente de Diginex encabezando desarrollo corporativo para la region LATAM en digitalización y compliance de ESG.
Ha sido consultor de ESG y sostenibilidad para empresas multinacionales como Microsoft y Wholefoods resolviendo temas puntuales como gestión de residuos, sostenibilidad en cadenas de suministro, Life Cycle Assessment (LCA), y otros.
Asesor senior para Chunghua Institute for Economic Research, thinktank económico lider de Taiwan, en su división de Economía Verde.
En Chile es professor de ESG y Sostenibilidad en la escuela de negocios ESE, de la Universidad de los Andes.
Entrena a ejecutivos de la alta dirección y Board Members en materia de ESG y Sostenibilidad en Chile y la region a través de varias insituciones, trabajando con varias empresas líderes regionales a través de diferentes sectores.
Ha trabajado en ESG, su reportabilidad y compliance, con entidades como la Cámara de Comercio de Santiago, Codelco, y Grupo Copec.
Es consultor Senior de Wise Responder de la Universidad de Oxford, en ESG para la eliminación de la pobreza y el mejoramiento de condiciones para trabajadores en las grandes empresas LATAM.
Maneja los idiomas inglés, español, y chino mandarín
Abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Director de empresas y gremios.
Consultor en materias legales, reputacionales y de entrenamiento para la crisis.
Doble diplomado en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Comunicación Política y Asuntos Públicos por la Universidad Adolfo Ibáñez ©
Más de 25 años de trayectoria como ejecutivo en primera línea y asesor de empresas nacionales, multinacionales y family offices.
Especialista en la dirección jurídica de negocios principalmente en mercados regulados y en empresas de servicio, en las que ha sido Gerente Legal Corporativo, y de Asuntos Públicos, Regulatorios, posiciones desde las que ha liderado la adopción de Gobernanza Corporativa, implementando modelos de prevención de delitos, de aseguramiento legal del customer journey, de responsabilidad frente a quiebres de servicio, de registro y reporte ante la Unidad de Análisis Financiero, de buenas prácticas corporativas, y de manejo de información reservada ante el Mercado de Valores, entre otros.
Con experiencia en transición de empresas familiares a compañías profesionales abiertas en Bolsa y con emisión de valores en el extranjero, trabajando en reestructuraciones empresariales y en adopción de nuevas culturas corporativas.
Con experiencia práctica en el manejo de procesos legales complejos, incluidas la gestión estratégica de crisis financieras, reputacionales y operacionales.
Probada experiencia en áreas de Control Financiero, Planificación y Auditoría, en empresas de los sectores financieros multinacionales.
Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile, cuenta con múltiples programas de especialización en Control Financiero, en USA, Argentina y Brasil.
Con más de 30 años de experiencia, especialmente en la industria financiera, ha sido Gerente en Citibank, Banco de Chile y DNB Group Agencia en Chile (Agencia de Banco Noruego).
Habilidades en coordinación de auditorías externas e internas, preparación de reportes contables y financieros, locales e institucionales (US GAAP – IFRS).
Administración de Empresas, Universidad de Economía Bratislava.
Diplomado BOW – Board of Woman de Mujeres Empresarias 2023.
Postgrado Experto en Gestión de cobro de deudas, Universidad Camilo José Cela España.
Design Thinking Applicado en el Aprendizaje – Instituto de Formación Contínua IL#, Universitat de Barcelona.
CEO LATAM SCHOOL – consultora de capacitaciones, creación de activos digitales de capacitaciones, simuladores de negocio y metaverso.
Experta en Capacitaciones y Administración de fondos Franquicia Tributaria Sence.
Participe de Red Mujeres Empresarias, Mujeres Emprendedoras, Red América.
Fue Co-fundadora y Gerente de Administración y Finanzas de BCN SCHOOL – empresa de capacitaciones a nivel internacional por 8 años.
Fue responsable de Administración - departamento recuperación de IVA en saldos fallidos, ORIOL ABOGADOS, Barcelona España.
Abogado de la Universidad de Los Andes. Cuenta con estudios de Derecho Internacional en el ILL de Canadá y un Diplomado en Compliance © de la Universidad de los Andes.
Ha desarrollado su profesión representando y asesorando a clientes en materias laborales, concursales y regulatorias.
Ha sido parte de la firma de abogados UHC, donde se dedicó al ambito laboral. También involucrado en ámbitos del Derecho Comercial y Corporativo. Cuenta además con experiencia en Derecho Administrativo.
Desde hace 6 años, ha estado involucrado en consultoría en Compliance, en el desarrollo e implementación de Modelos de Prevención de Delitos y programas anticorrupción y de desarrollo de cultura de ética y cumplimiento al interior de múltiples organizaciones, con y sin fines lucro.
Experiencia específica en análisis de cumplimiento normativo.
Contadora auditor con más de 11 años de experiencia, en áreas de auditoría, gestión de riesgos y Compliance.
Con estudios en Normas Internacionales de Información Financiera Contable, Detección, Prevención e Investigación de Fraude y Buenas Prácticas de Libre Competencia, entre otros.
Dentro de sus experiencias destacan la ejecución de las auditorías a los procesos de negocio (navieros, logísticos, inmobiliarios, financieros, contables y operacionales). Evaluación continua de los ambientes de control asociados a los procesos de negocios, identificando riesgos y emitiendo oportunidades de mejoras tendientes a minimizar los riesgos y debilidades detectadas. Ejecución de auditorías de fraude (inventarios – RR.HH). Implementación modelo prevención de delitos para la ley N° 20.393 de responsabilidad penal de la persona jurídica. Implementación y administración del canal de denuncias.
Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Especialista en Executive Search, Leadership, Talent Acquisition, Management Assessment.
Coach con experiencia relevante en la consultoría en gestión de personas.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en la búsqueda, evaluación y desarrollo de profesionales y ejecutivos para diversas empresas e industrias.
Certificada en el uso de herramientas de Assessment como (SHL-WAVE-Hogan).
Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magister en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Experiencia en consultoría en gestión de personas, principalmente, en diseño de políticas.
Experiencia en diagnóstico de necesidades de grupos de personas y vínculo con teoría de cambio.
Profesional ligada al desarrollo de intervenciones y asesoramiento en función del diagnóstico de necesidades particular de un grupo.
Abogada con más de seis años de experiencia. con estudios en Litigación Constitucional, Mediación Familiar, Derecho Internacional de los DDHH, Compliance y Responsabilidad Penal de la Empresa.
Dentro de sus experiencias destacan la gestión de asuntos judiciales y administrativos para empresas de diverso giro. La representación de personas naturales y jurídicas en Litigios Penales, Laborales, Civiles y de Familia. Asesoría legal, laboral y de cumplimiento normativo a clientes Corporativos, lo que incluye la revisión y redacción de contratos, anexos, cartas de despido, escrituras públicas y privadas, la implementación y actualización de Modelos de Prevención de Delitos, Reglamentos Internos, Códigos de Ética, Políticas Corporativas y levantamiento de riesgos, procesos, y Matrices de Riesgos.
Sus fortalezas incluyen el trabajo en equipo, manejo de crisis, organización, responsabilidad y proactividad, su enfoque metódico y habilidad en el análisis de procesos de gestión, le permiten identificar estrategias y proponer mejoras efectivas.
Contadora Auditor.
Posee más de 7 años de experiencia en empresas de consultoría especializadas en Compliance y en la prevención de Delitos Corporativos.
Enfocada en la optimización de toda la actividad basada en la gestión de riesgo de cumplimiento, su especialización se basa en la realización minuciosa de la Debida Diligencia de terceros, extendiéndose a proveedores, prestadores de servicios, socios comerciales y clientes.
Domina técnicas de seguimiento e investigación a diferentes personas tanto naturales como jurídicas.
Se desempeña en el análisis y la elaboración de políticas y procedimientos de prevención de Delitos en el contexto de la Ley Nº 20.393.
Abogado por la Universidad Gabriela Mistral.
Certificado en la Ley de Delitos Económicos y Ambientales del área de Compliance, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Fue asesor corporativo e inmobiliario para sociedades en materias de cumplimiento, prevención de riesgos jurídicos y de delitos corporativos y ambientales.
Experiencia en análisis y resolución de problemas en títulos conservatorios y registrales, enfocado en la prevención de pérdidas patrimoniales.
Experiencia en negociaciones.
Fue Analista en el Ministerio de Bienes Nacionales dentro de la División de Constitución de Propiedad Raíz, a cargo de la tramitación del Decreto Ley 2.695.
Psicóloga, Universidad Católica de Chile
18 años de experiencia en el ámbito clínico, educacional y laboral.
Certificada como Coach en Newfield y dedicada los últimos 7 años al Coaching Ejecutivo y Vocacional.
Certificada en Herramientas de Assessment Ejecutivo y de Equipos.
Lleva a cabo programas de coaching en el mundo empresarial, tanto individuales como grupales, acompañando y potenciando a altos ejecutivos en habilidades de liderazgo, desarrollo de carrera, equipos efectivos, transición de carrera, programas de outplacement y también llevando a cabo programas de manejo de estrés, especialmente durante el último tiempo, en la situación de pandemia.
Los programas están orientados al autoconocimiento, crecimiento, proyección y obtención de metas, con el propósito que cada ejecutivo descubra y desarrolle su potencial al máximo, supere obstáculos y logre tanto su realización personal como promover el crecimiento de su entorno y equipo.
Contador Auditor de la Universidad de Santiago de Chile.
Con más de 25 años de experiencia como Auditor Interno, Externo y Control Interno.
Experiencia en diferentes Industrias en el área de Auditoría Interna y Control, manejando diferentes herramientas de gestión.
Ingeniera comercial con mención en Administración con Magister en Gestión de Negocios.
Digitales de la Universidad Diego Portales.
Con experiencia en Marketing Digital.
Trabajadora Social, Universidad Internacional SEK.
Diplomada en Liderazgo y Gestión del Cambio. Universidad del Desarrollo.
Experiencia en proceso administrativo de reclutamiento.
En entrevista con Pulso de La Tercera, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, informó que en el primer semestre de
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer los resultados del Informe de Género en el Sistema Financiero 2022. En su 21 versión
Un estudio realizado en conjunto por la consultora global experta en liderazgo Spencer Stuart y Cadem indagó en lo que piensan los trabajadores en Chile
En una entrevista publicada en Pulso, el superintendente del Medio Ambiente, (s) Emanuel Ibarra, realizó un balance de la gestión de la Superintendencia al primer
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