En entrevista con Pulso de La Tercera, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizaron 5.397, lo que representó un 24,4% de alza en el primer semestre de este año.
El director de la UAF explicó que el aumento en los reportes se debe a dos factores. El primero, es que existió una mayor proporción de sujetos obligados que reportaron operaciones sospechosas. Y lo segundo, es que hubo un mayor volumen de reportes de entidades pertenecientes al sector bancario.
El sector bancario es el que lidera, con un aumento del 38,7%, llegando a 2.796, lo que equivale a 780 denuncias adicionales respecto del mismo periodo del año 2021. Del total, se detectaron señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento de terrorismo en 193 reportes.
Por su parte, los reportes provenientes de entidades pertenecientes al sector financiero no bancario subieron en un 9,3%, totalizando 2.387, lo que se traduce en 203 adicionales. A su vez, los recibidos desde entidades de sectores no financieros tuvieron un alza del 129,6%, llegando a 163, siendo 93 causas adicionales.
En el desglose también se menciona que desde las cajas de compensación hubo 667 envíos, desde las AFP 599, desde las corredoras de bolsas de valores 316 y desde otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera 190.
Al 30 de junio de 2022, el registro de entidades reportantes de la UAF tiene inscritos a 8.266 sujetos obligados: 7.807 personas naturales y jurídicas de 38 actividades del sector privado y 459 instituciones públicas. Estas últimas, que desde febrero 2015 están habilitadas para reportar operaciones sospechosas a la UAF, remitieron 51 informes en el periodo.
De acuerdo al balance de la UAF, la tendencia creciente de la cantidad total de reportes recibidos por este servicio no sólo se explica porque cada vez hay más personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de entidades reportantes, sino también por la mayor comprensión de la normativa antilavado y contra el financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados, que les permite poder detectar oportunamente transacciones que pudieran ser indiciarias de la comisión de dichos delitos.
Además, influye la suma de nuevas categorías de sujetos obligados de la UAF en el artículo 3 de la Ley N°19.913, como ocurrió en febrero de 2015, cuando se sumaron las bolsas de productos, las organizaciones deportivas profesionales, las representaciones de bancos extranjeros, las empresas de depósito de valores y todo el sector público y municipal.
Para 2022 se proyecta aumentar los reportes recibidos en 2021, superando los 10 mil
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